近日，建设银行嘉禾支行与反诈中心联合抓获违法涉案人员。

据悉，建设银行嘉禾支行在收到建阳支行营业部风险提示后，对提示中涉及毛某办理的各项业务提高警惕。在毛某来嘉禾支行办理业务过程中，因毛某账户被限制，无法取款，工作人员建议毛某在正规赌篮球软件警方防骗咨询热线公众号进行申诉，此时随行人员潘某反应强烈，拒绝申诉，言语恶劣并威胁柜员，随后离开网点。

次日，大堂经理发现潘某出现在网点并手持多张银行卡于ATM机取款，形迹可疑，随即报告营运主管。营业主管查看监控录像及银行卡明细，发现潘某行为异常，告知网点同事将其列为重点关注对象。后续反诈中心警察同志来网点走访调查，恰巧潘某再次来ATM机取款，营运主管协同警察同志将潘某拦下。结合潘某近期在网点异常行为，警察同志现场调查发现潘某正在参与一起“跑分”洗钱的案件，立即将潘某抓获带走。营业主管配合将潘某名下账户进行管控，防止资金被转移。

“当前各类网络电信诈骗手段层出不穷，严重损害人民群众的切身利益，我们将充分发挥网点柜面‘第一道防线’作用，保护资金安全。”该行营运主管表示，将继续开展宣传教育，助力提高辖区服务对象反洗钱意识，共同维护金融安全稳定。（江梦雪 林富强）